Ռուսաստանում բանկերը գումարների փոխանցման ժամանակ սկսել են պարզել ազգակցական կապը
МЕЖДУНАРОДНОЕՍեղմեք ԱՅՍՏԵՂ, լրացրեք օնլայն հայտը և մոռացեք հոսանքի վարձի մասին
Ռուսաստանի բանկերը սկսել են պարզել հաճախորդների ազգակցական կապը այն անձանց հետ, որոնց ցանկանում են փոխանցել մեծ գումարներ, գրում է РИА Новости-ն։
Այդպիսի փոխանցման փորձի դեպքում գործարքը սկզբում արգելափակվում է։ Հետո բանկի աշխատակիցը կապ է հաստատում հաճախորդի հետ և հարցնում է մանրամասներ՝ ներառյալ ստացողի ամբողջական տվյալները և նրա ազգակցական կապը հաճախորդի հետ։ Բացի այդ, կարող են հետաքրքրվել, թե ինչ նպատակով են նախատեսված այդ գումարները։
ՌԴ Կենտրոնական բանկի տեղեկատվական անվտանգության վարչության տնօրեն Վադիմ Ուվարովը նշել է, որ բանկերը ստուգում են բոլոր փոխանցումները՝ հնարավոր խարդախության նշանների համար և կասեցնում կասկածելի գործարքները՝ գումարների հափշտակման հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով։
2025 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ կմտնի փոխանցումների խարդախության նոր ցուցակ, որտեղ կավելացվի երկու նոր կետ՝ օնլայն-բանկում մուտքի համար հեռախոսահամարի փոփոխությունը և Արագ վճարումների համակարգով մեծ գումարի փոխանցումն ինքն իրեն։
Ավելի վաղ՝ 2024 թվականի հուլիսին, Կենտրոնական բանկը ընդլայնել էր կասկածելի գործարքների ցուցակը մինչև վեց կետ, որոնցով բանկերը պետք է առաջնորդվեն կանխարգելման համար․
փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնցով նախկինում կատարվել են խարդախություններ,
տվյալներ ստացողի դեմ հարուցված քրեական գործի մասին,
արտաքին աղբյուրների տեղեկատվություն՝ օրինակ՝ կապի օպերատորներից հաճախորդի անսովոր ակտիվության վերաբերյալ,
փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք ընդգրկված են ԿԲ խարդախ հաշիվների բազայում,
հաճախորդի համար ոչ բնորոշ գործարքներ՝ գումարի չափով, հաճախականությամբ, ժամանակով կամ վայրով,
գործարք կատարելու փորձ այն սարքից, որը նախկինում օգտագործվել է խարդախների կողմից և գրանցված է ԿԲ տվյալների բազայում։
Հետևեք մեզ՝ այստեղ
Тотально используя административный ресурс, он «ненавидит» административный ресурс? «Паст»
Почему он всё больше демонстрирует нервозное поведение. «Паст»
Идеологическая подготовка нового давления на Армению. «Паст»
Юнибанк предлагает оформить карты со скидкой 50% в выходные дни
Арагчи: Иран гарантирует всем безопасный проход через Ормуз после окончания войны
Планирование путешествия с нуля: советы от IDBank
Армения рискует потерять все привилегии в рамках ЕАЭС — Сергей Лавров
«Армения — музей под открытым небом» — СМИ
Российский фигурист Петр Гуменник будет стажироваться у Рафаэля Арутюняна в США
Проведены обыски в офисе «Сильной Армении» в Ванадзоре
Арагчи назвал противоречивые сообщения из США главной проблемой на переговорах
В Армении официально запущена монетизация YouTube
Последний доклад ПАСЕ по Армении — это не просто клочок бумаги: это глубокое разочарование — Амстердам
Армения и Иран обсудили работы по модернизации КПП «Мегри»
Сын Мадуро рассказал, что его отец сидит в общей камере на 18 человек
IDBank — партнер мероприятия в рамках кампании Wizz Air «Let’s Get Lost»
Важен не процесс, а результат: бывший министр обороны о саммите в Ереване: «Паст»
Чтобы ни одна стена не осталась без фотографии Никола Пашиняна: «Паст»
Юнибанк более чем 2 000 добросовестным бизнес-заемщикам предоставил кешбэк
Властям содержание не нужно: «Паст»
Армения перед выбором: суверенитет или геополитический разворот
В офисах партии «Сильная Армения» прошли обыски: есть задержанные
Ваге Овеян разгромил соперника и стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе
«Не можем доставить посылку»: IDBank предупреждает о поддельных сообщениях «от HayPost»
NYT: Иран восстановил доступ почти ко всем ракетным базам вдоль Ормузского пролива после ударов США
Bloomberg: Saudi Aramco планирует привлечь $10 млрд за счет продажи части активов
BBC: Звучит как угроза: Путин за месяц до выборов напомнил Армении об Украине
Песков: приглашение Путина Трампу посетить Москву всё еще в силе
Самое скандальное Евровидение десятилетия: музыка больше не вне политики
Сербия впервые провела военные учения с НАТО
Борьба против Армянской Апостольской Церкви уничтожает легитимность любой власти․ Арман Варданян
Ucom и SunChild продолжают реализацию совместных проектов ради зелёного будущего
Тень над Ереваном: Почему Баку уже празднует победу․ Сурен Суренянц
Здание семинарии было возвращено армянской епархии при поддержке Самвела Карапетяна: «Паст»
«Борьба против Армянской Апостольской Церкви уничтожит легитимность любой власти»: «Паст»
Чья кандидатура будет выдвинута на пост президента Союза армян России? «Паст»
Разница — как между небом и землёй: «Паст»
Армении придётся сделать выбор между ЕС и ЕАЭС: Андрей Климов
Что такое хантавирус и как он распространяется?
Армения создаст дипломатические офисы
Будущее армянских продуктов в Евросоюзе зависит от бюджета ЕАЭС?
Российские СМИ назвали главный минус от мягкого развода с Арменией
Великая Победа и великий подвиг армянского народа. Арман Варданян
Путин пообещал премьеру Словакии удовлетворить энергетические потребности страны
Айк Гаспарян стал двукратным чемпионом по шахбоксу в Турции
Армения глазами издания Boston Herald
В аэропорту Денвера пассажирский самолёт сбил пешехода
Копыркин о коридоре на юге Армении с участием США: Требует анализа и отношение иранской стороны
Парад Победы на Красной площади завершился: Путин выступал более 8,5 минут
Мы обязаны продолжать добиваться защиты прав лишенных родины армян Арцаха: Католикос всех армян 
