Ռուսաստանում բանկերը գումարների փոխանցման ժամանակ սկսել են պարզել ազգակցական կապը
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՍեղմեք ԱՅՍՏԵՂ, լրացրեք օնլայն հայտը և մոռացեք հոսանքի վարձի մասին
Ռուսաստանի բանկերը սկսել են պարզել հաճախորդների ազգակցական կապը այն անձանց հետ, որոնց ցանկանում են փոխանցել մեծ գումարներ, գրում է РИА Новости-ն։
Այդպիսի փոխանցման փորձի դեպքում գործարքը սկզբում արգելափակվում է։ Հետո բանկի աշխատակիցը կապ է հաստատում հաճախորդի հետ և հարցնում է մանրամասներ՝ ներառյալ ստացողի ամբողջական տվյալները և նրա ազգակցական կապը հաճախորդի հետ։ Բացի այդ, կարող են հետաքրքրվել, թե ինչ նպատակով են նախատեսված այդ գումարները։
ՌԴ Կենտրոնական բանկի տեղեկատվական անվտանգության վարչության տնօրեն Վադիմ Ուվարովը նշել է, որ բանկերը ստուգում են բոլոր փոխանցումները՝ հնարավոր խարդախության նշանների համար և կասեցնում կասկածելի գործարքները՝ գումարների հափշտակման հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով։
2025 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ կմտնի փոխանցումների խարդախության նոր ցուցակ, որտեղ կավելացվի երկու նոր կետ՝ օնլայն-բանկում մուտքի համար հեռախոսահամարի փոփոխությունը և Արագ վճարումների համակարգով մեծ գումարի փոխանցումն ինքն իրեն։
Ավելի վաղ՝ 2024 թվականի հուլիսին, Կենտրոնական բանկը ընդլայնել էր կասկածելի գործարքների ցուցակը մինչև վեց կետ, որոնցով բանկերը պետք է առաջնորդվեն կանխարգելման համար․
փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնցով նախկինում կատարվել են խարդախություններ,
տվյալներ ստացողի դեմ հարուցված քրեական գործի մասին,
արտաքին աղբյուրների տեղեկատվություն՝ օրինակ՝ կապի օպերատորներից հաճախորդի անսովոր ակտիվության վերաբերյալ,
փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք ընդգրկված են ԿԲ խարդախ հաշիվների բազայում,
հաճախորդի համար ոչ բնորոշ գործարքներ՝ գումարի չափով, հաճախականությամբ, ժամանակով կամ վայրով,
գործարք կատարելու փորձ այն սարքից, որը նախկինում օգտագործվել է խարդախների կողմից և գրանցված է ԿԲ տվյալների բազայում։
Հետևեք մեզ՝ այստեղ
Դադարեցրե’ք դարձնել ժողովրդավարությունն ընտրովի. Կոստանյանն ընթերցեց «ՀայաՔվե»-ի նամակը Եվրահանձնաժողովի նախագահին
Մեծ պատիվ էր հերթական անգամ հանդիպել մեր հերոսներին․ Մհեր Ավետիսյան
Իրազեկում․ գործարկվելու է էլեկտրական շչակ
Ալի Խամենեիի հրաժեշտի արարողությանը կմասնակցեն 100 երկրի ներկայացուցիչներ. Իրանի ԱԳՆ
Արևային էներգիան Չինաստանի Տակլամական անապատը վերածում է կանաչ միջանցքի
Ֆասթ Բանկի աջակցությամբ մեկնարկել է «Հուսո առագաստ» հեղինակային երգի փառատոնը
Չորս չափահաս ձերբակալվել են 16 երեխաների սարսափելի պայմաններում պահելու համար
Երևանի կենդանաբանական այգին նոր բնակիչներ ունի
Սուրճ, ընդմիջում և մինչև 10% idcoin. Idram&IDBank
GTB Development ընկերությունը դարձել է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի 21-րդ համերգաշրջանի գլխավոր գործընկերը
«ՀայաՔվեի» և «Մայր Հայաստանի» բողոքի ակցիան` ի պաշտպանություն քաղբանտարկյալների
ԵՄ-ն ցանկանում է օգնել Հայաստանին էներգետիկ մատակարարումները դիվերսիֆիկացնելու հարցում
Որևէ պարագայում Արցախի նախագահը չպիտի հրաժարական տար․ Էդմոն Մարուքյան
Երևանում ջրի խնդիրը խորանում է․ բնակիչները պահանջում են լուծումներ
Ուշադրություն. Փաշինյանը միտումնավոր երկարաձգել է նպաստների կրճատման մասին որոշումը
ԱՄՆ-ի հավաքականը թիմային նոր ռեկորդ է սահմանել աշխարհի առաջնություններում
Իրավապահները 59-ամյա տղամարդու բակում հայտնաբերել են մշակված կանեփի 107 թուփ, նաև՝ 70 գրամ մարիխուանա (տեսանյութ)
Եթե մեր երկրում համատարած կոռուցիա է, ուրեմն երկրի ղեկավարը իր ճիշտ տեղում չէ. Արամ Պետրոսյան
Ե՞րբ կլինի վիզաների ազատականացումը ԵՄ-ի հետ
Աբաջյանի և Ուրֆանյանի դիրքը հետ բերող զինվորականին՝ Էդիկ Մալոյանին, ձերբակալել են. Նարեկ Կարապետյան
Ռուսաստանը կշարունակի nւժեղացնել ճնշnւմը կիևյան ռեժիմի վրա. Պեսկով
Ե՞րբ և ինչպե՞ս որոշվեց ինքնաթիռներում սնունդ տալ ուղևորներին. «Փաստ»
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՅՍ ՕՐԸ (2 հուլիսի). Ասիական ֆինանսական ճգնաժամը, օդապարիկով առաջին շուրջերկրյա ճանապարհորդությունը. «Փաստ»
Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ. օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա ևս 2-3 աստիճանով, ապա աստիճանաբար կնվազի 5-7 աստիճանով
Ավետիք Չալաբյանի ահա այս սկզբունքային դիրքորոշման համար է վարչախումբը բանտարկել նրան
40-ամյա կինը շիշը ջարդել է շտապօգնության բուժաշխատողի գլխին
Երևանը կհյուրընկալի ֆուտզալի ՉԼ-ի նախնական փուլը. պաշտոնական
«ՀայաՔվեի» երթը դեպի կառավարության շենք` քաղբանտարկյալների ազատ արձակման պահանջով
Շվեդիայում Ռուսաստանի դեսպանությունը ԱԹՍ-ներով հարձակման է ենթարկվել
ՕՊԵԿ-ը կանգնած է ռազմավարական ընտրության առաջ. «Փաստ»
Ucom-ը ներկայացնում է նոր uMix 5000 մարզային փաթեթը․ 3 ծառայություն՝ ընդամենը 5000 դրամ ամսավճարով
Toyota-ն երկրորդ պաշտոնական ավտոսրահն է բացում Երևանում. հայտնի է մրցույթի հաղթողը
Նոր զարգացում․ ԿԿՀ-ն որոշում կայացրեց Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ դիմումի հարցով
ԵՄ-ն Հայաստանի ամենավստահելի գործընկերներից է. Հայաստանը և ԵՄ-ն մոտ են իրար առավել, քան երբևէ. Փաշինյանը՝ ֆոն դեր Լայենին
Ֆրանսիայում հրշեջները պայքարում են անտառային հրդեհների դեմ
Իրանի և ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների անուղղակի բանակցություններում զգալի առաջընթաց է գրանցվել
Էլեկտրաէներգիայի ընդհատումներ Երևանում և մարզերում. հասցեներ
Մինչ խոսվում է վիզաների ազատականացման մասին, հայաստանցիների համար գնալով ավելի դժվար է դառնում Շենգենյան վիզա ստանալը. «Փաստ»
Էկոնոմիկան պետք է անջատել քաղաքականությունից. Արշակ Կարապետյան
Բազմաթիվ հասցեներում երկար ժամանակ ջուր չի լինելու
Հրշեջ-փրկարարներին հաջողվել է մարել Բաղրամյան բնակավայրում բռնկված հրդեհը
Դպրոցականները կսովորեն լող, դահուկային սպորտ և հրաձգություն․ նոր ծրագիր
Դասական բլեֆ. ի՞նչ ընտրություն է կատարելու Ռուսաստանը. «Փաստ»
Հայաստանի շուրջ նոր օրակարգ․ ինչի է ցանկանում հասնել Ադրբեջանը
Ընտրախախտումները եղել են զանգվածային, եղել են համակարգային և բավարար են, որպեսզի Սահմանադրական դատարանը ԿԸՀ ընդունած որոշումը ճանաչի անվավեր․ Վարդևանյան 
ԱՄՆ-ն Մեծ Բրիտանիայի ռազմակայանից դուրս է բերել B-52 Stratofortress ռմբակոծիչները
«Սյունյաց երկրի» մաղթանքը Գևորգ Փարսյանին՝ այդ շենքից համայնքը ղեկավարել ևս մի քանի ընտրաշրջան
Ուկրաինան հարվածել է «Լուկոյլ» ընկերության նավթավերամշակման գործարանին․ ՌԴ
Իսպանացիները ՆԱՏՕ-ի անդամներ են, բայց ՆԱՏՕ-ի ոչ այնքան լավ անդամներ. Թրամփ
«Տղայիս վերջին խոսքերն էին՝ ուժեղ մնա, մա՛մ». Արարատ Մինասյանն անմահացել է սեպտեմբերի 28-ին Թալիշում, տուն «վերադարձել»... չորս ամիս անց. «Փաստ» 
