OCCRP-ը ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի կոռուպցիոն սկանդալի վերաբերյալ նոր բացահայտում է արել
МЕЖДУНАРОДНОЕ
Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի հետազոտական կենտրոնը (OCCRP- Organized Crime and Corruption Reporting Project) նոր բացահայտում է արել ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի կոռուպցիոն սկանդալի վերաբերյալ:
Ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իտալացի պատգամավոր Լուկա Վոլոնտեի դեմ Միլանի դատախազության կողմից իրականացվող հետաքննությունը պարզել էր, որ Վոլոնտեին բրիտանական և օֆշորային կազմակերպությունների միջոցով փոխանցվել էր 2.39 միլիոն եվրո գումար: Ֆինանսավորման մեծ մասը եկել էր բրիտանական Hilux Services LLP ընկերության և էստոնական բանկում ընկերության հաշվի միջոցով, որոնց գումար էր փոխանցել ադրբեջանական Baktelekom MMC կորպորացիան: OCCRP-ի լրագրողի տեղեկություններով` ադրբեջանական վերոնշյաÕ ¬ ընկերության սեփականատերը սերտ կապի մեջ է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի ընտանիքի հետ:
Գումարային փոխանցումները միտված են եղել Վոլոնտեի ջանքերով լռեցնելու եվրոպական կառույցի կողմից հնչեցվող քննադատություններն Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների առնչությամբ:
Թեպետ դատախազները հայտնում են, որ իրենք հետևել են 2012 և 2014 թվականների ընթացքում Վոլոնտեին ուղղված 2.39 միլիոն եվրոյի տեղաշարժը, մեղադրական եզրակացությունում նշվել է, որ բրիտանական Hilux Services LLP ընկերության հաշվին 2013 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2014 թվականի դեկտեմբեր մուտք է արվել մինչև 1 մլրդ եվրո գումար, ինչը թույլ է տալիս ենթադրել, որ կոռուպցիոն սխեման կարող է շատ ավելի մեծ լինել, քան Վոլոնտեի գործը:
2016 թվականի փետրվարին Միլանի ոստիկանությունն ու դատախազությունը քրեական գործ են հարուցել Լուկա Վոլոնտեի դեմ, ով Քրիստոնեա-դեմոկրատական կուսակցության նախկին պատգամավոր և ԵԽԽՎ-ում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության խմբակցության նախկին նախագահն է: Վոլոնտեն մեղադրվում է 2012-2013 թվականների ընթացքում Ադրբեջանից 2,4 մլն եվրո կաշառք վերցնելու մեջ: Փոխարենը, պաշտոնական Բաքուն նրան օգտագործում էր Իտալիայի խորհրդարանում և ԵԽԽՎ-ում:
Գումարը նրան է փոխանցել ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար Սուլեյմանովը, իսկ կոորդինացիոն աշխատանքներն իրականացրել է Բրյուսելում տեղակայված ադրբեջանական լոբբիստական կազմակերպությունը:
Վոլոնտեի դեմ հարուցված քրեական գործը պաշտոնապես ունի երկու գլուխ` կաշառակերություն և փողերի լվացում:
Великая Победа и великий подвиг армянского народа. Арман Варданян
Путин пообещал премьеру Словакии удовлетворить энергетические потребности страны
Айк Гаспарян стал двукратным чемпионом по шахбоксу в Турции
Армения глазами издания Boston Herald
В аэропорту Денвера пассажирский самолёт сбил пешехода
Копыркин о коридоре на юге Армении с участием США: Требует анализа и отношение иранской стороны
Парад Победы на Красной площади завершился: Путин выступал более 8,5 минут
Мы обязаны продолжать добиваться защиты прав лишенных родины армян Арцаха: Католикос всех армян
Поздравительное послание лидера движения «Всеармянский фронт» по случаю Праздника Победы и Мира
В Гюмри появилась Аллея памяти 
Юнибанк выступил партнером международного форума “Yerevan Dialogue 2026”
Актриса Джульетта Степанян удостоена премии «Белый слон»
Группа ЕИБ и Америабанк расширяют поддержку армянского бизнеса посредством гарантии, обеспеченной ЕС
Сила одного драма для фонда «Ваге Меликсетян»
На Евразийском экономическом форуме в Астане ожидается рекордное число участников
В Ширакской области правоохранители проводятся обыски в офисе «Сильной Армении»: есть задержанные
Поздравление лидера движения «Всеармянский фронт» на мероприятии Дня Еркрапа
В Великобритании подтвердили третий случай заражения хантавирусом
Россия до 12 мая останавливает все полеты на юге страны из-за удара БПЛА по диспетчерскому центру
Источник RT: разговор с послом Армении в МИД России был крайне жёстким
В Армении стартовала агитационная кампания к парламентским выборам
Партия "Сильная Армения" объявляет о начале предвыборной кампании
Пять рейсов из России задерживаются на прилет в Ереван из-за атак БПЛА
Живая память в сердце Еревана: кинопоказ фильма Солдатик объединил поколения
Завершился международный шахматный турнир, организованный при поддержке IDBank
В Армении состоялась международная конференция FINTECH360
Какой армянский деятель стал членом комиссии при президенте РФ? «Паст»
Европейские обещания на фоне закрытых дверей: «Паст»
Вакуум безопасности: что ждет Армению без России? «Паст»
Ucom повышает скорость интернета во всех тарифах Unity
«След» Курдистана в списке «Республики»: кто такой Роман Мурадян? «Паст»
Премьер-министр не упомянул ни политзаключенных, ни пленных в Баку: Амстердам
Генпрокуратура Армении взяла под контроль громкое дело о несовершеннолетних сестрах в Веди
Иллюзия мира: как саммит в Ереване обнажил стратегический тупик Армении
В Госдуме РФ обвинили Макрона в имперском поведении после его слов о связях Армении и России
Мери Мисакян вошла в топ-6 на молодежном чемпионате мира по тяжелой атлетике
Euobserver: Армения стремится занять место в очереди на вступление в ЕС на фоне геополитической нестабильности
Саммит хромых уток в Ереване
Арагчи: Иран готов заключить честную сделку с США по урегулированию конфликта
4 вагона удобрений и 4 вагона зерна будут отправлены в Армению транзитом через территорию Азербайджана
В Шанхае построят самое большое в мире колесо обозрения без спиц
Заявление движения «Нет “Западному Азербайджану”!»: нет разделу Армении
Главная повестка выборов: армянская идентичность или интеграция
В деле построения архитектуры мира в нашем регионе Макрон играет ключевую роль - Пашинян
В НАТО заявили, что решение США о выводе войск из ФРГ не повлияет на возможности альянса
Фон дер Ляйен выделила четыре основных приоритетных направления сотрудничества ЕС-Армения
Кая Каллас прибыла в Азербайджан
Министр иностранных дел: Открытые границы с Турцией послужат интересам Армении
Центральный банк Армении сохранил ставку рефинансирования на уровне 6,50%
Звон в колокол на Лондонской фондовой бирже ознаменовал включение Америабанка в индекс FTSE 100 в составе группы LFG 
